新加坡金管局再罚两家银行涉马来西亚国家基金腐败案
发布时间：2024-12-25 10:23:38 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论新华社新加坡５月３１日电 据当地媒体报道，新加坡金融管理局３０日对涉及马来西亚一马发展公司相关交易的大华银行和瑞士信贷集团分别处以９０万新元１新元约合０．７美元）和７０万新元的罚款。
。
新华社新加坡５月３１日电 据当地媒体报道，新加西亚新加坡金融管理局３０日对涉及马来西亚一马发展公司相关交易的坡金大华银行和瑞士信贷集团分别处以９０万新元（１新元约合０．７美元）和７０万新元的罚款。
金管局表示，管局国瑞信和大华银行数次触犯反洗钱规定，再罚并且监控不力。银行调查发现两家银行在对客户进行尽责调查时有疏漏，涉马对客户的基金交易和活动审查不够严密。
金管局要求两家银行委任独立方对银行整改措施作出评估，腐败并向金管局确认整改措施已被有效执行。新加西亚
金管局当日宣布，坡金为期两年的管局国对涉及一马发展公司相关交易的调查已经完成。金管局局长孟文能说，再罚两年来的银行调查给金管局和新加坡的金融机构上了关键一课。金管局加强了对反洗黑钱的涉马监控，并对行为不当的基金机构和个人采取了执法行动，而金融机构也提升了风险意识并强化了管理。
据调查，２００９年至２０１５年间，负责管理马来西亚主权财富基金的一马发展公司的一些高级官员伙同亲属和同谋，通过伪造文件等手段，从该基金中盗取超过３５亿美元的巨额资金，经过一系列复杂的交易后，利用一些壳公司在新加坡、瑞士、卢森堡和美国开设账户从事洗钱活动，再用洗白后的资金购置不动产并进行投资，攫取高额收益。
在对大华银行和瑞士信贷集团罚款前，新加坡金管局已对瑞士瑞意银行、星展银行等机构开出罚单。此外，新加坡金管局还于去年５月吊销了瑞士瑞意银行在新加坡的商业银行执照。（记者 李晓渝）
相关文章
快科技11月17日消息，诺和诺德宣布，全球首个且目前唯一用于长期体重管理的GLP-1RA胰高糖素样肽-1受体激动剂）周制剂诺和盈用于长期体重管理的司美格鲁肽注射液）正式在中国上市。诺和盈以其卓越的减重2024-12-25
李连杰盛赞“新晋青年演员”马云：12天连续12小时在片场DoNews10月31日消息记者 翟继茹）2017年天猫双11全球购物狂欢节上，《功守道》电影监制李连杰分享了&ldqu2024-12-25
原标题：“全球最没用机场”动工5年后迎首趟商业航班：载60名乘客据外媒报道，英国5年前在南大西洋的属地圣海伦娜岛斥资近3亿英镑兴建机场。但机场在去年完工后，却因“无2024-12-25
新酷产品第一时间免费试玩，还有众多优质达人分享独到生活经验，快来新浪众测，体验各领域最前沿、最有趣、最好玩的产品吧~！下载客户端还能获得专享福利哦！10月24日消息，尽管距离明年苹果的发售计划还有一些2024-12-25
2024年的尾声即将到来，华为于12月11日正式发布了“原生鸿蒙2024年度先锋榜”，回顾了鸿蒙原生应用的年度高品质内容与全新特性。此次榜单不仅盘点了华为游戏中心、华为音乐、华为阅读、华为视频、华为浏2024-12-25
中新网10月9日电 国家食品药品监督管理总局副局长吴浈今日指出，对中药注射剂安全性的再评价方案已经初步形成，但是现在还在业内讨论，近期可能会征求意见。中药注射剂还要评价有效性，下一步将制定具体的评价方2024-12-25
最新评论